مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نمي‌باشد. فساد در رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست بلكه تاريخ آن به قدمت پيدايش مفهوم دولت است.

در اين راستا كاركرد قانون هاي اجتماعي به ويژه قوانين اساسي همواره در اين جهت بوده است كه به سهيم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ي اجراي آن نظارت داشته باشد، بنابراين بنا به قولي: «دنياي كهن سياست، جهان پر ازدحامي است انباشته از ارباب رجوع، حاميان، حكومتيان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از اين حيث مي‌توان به بيمار، بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته بندي نمود. اين وضعيت در كشورهاي جهان سوم چون‌كشور ما به حدي وخيم و مزمن گشته است كه بيمار را تا حد احتضار پيش برده اميد اندكي براي بهبود و نقاهت آن باقي گذارده است.

مقدمه 2

o تعاريف و مفاهيم. 5

تعريف فساد 5

سطوح فساد. 6

علل فساد. 6

بزرگي دولت و فساد در جهان سوم. 7

فساد و نظام حقوق ودستمزد. 7

فساد و دستگاه قضائي.. 8

نوع نظام سياسي و فساد. 8

فساد، توسعه و توسعه نيافتگي.. 9

سياست هاي اقتصادي و فساد. 10

فساد و بخش خصوصي.. 10

-در بررسي هائي‌كه درباره‌ي پول شوئي‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظريه‌ در اين خصوص ارائه شده است: 11

تأثير پول شوئي در اقتصاد جهان. 13

-از آثار زيانبار عملكردي پول شوئي: 14

نهادهاي مناسب براي پول شوئي.. 14

راه كارهاي مبارزه با پول شوئي.. 16

مهمترين راه كارهاي مبارزه با پول شوئي عبارتند از : 17

برخي شخصيت هاي مشهور جهان در ارتباط با پول شوئي.. 17

o تجربيات كشورهاي جهان. 19

اقتصاد ملي سوئيس... 19

تطهير بين المللي پول كثيف.. 23

بحران دلار، ترفندي براي عمليات تطهير پول در سوئيس.. 24

1-دولت ريچارد نيكسون (حزب جمهوري خواه) 24

2-جنگ ويتنام 26

3-از دولت رونالد ريگان (از حزب جمهوري خواه) 27

4- اليزابت كپ و رسوائي «ايران گيت» آمريكا 28

5-دولت جرج بوش (از حزب جمهوري خواه) 30

6-دوره ي اول رياست جمهوري بيل كلينتون (از حزب دموكرات) 31

مورد شيلي.. 32

oتمهيدات جلوگيري از پول شوئي و فساد مالي در ساير كشورها 34

1-اكوادور: 34

2-تانزانيا: 35

3-آرژانتين: 35

4-برزيل: 37

هنگ كنگ: 38

سنگاپور: 38

مالزي: 40

ايران: 40

o لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران. 44

o الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي. 55

1-الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي درآمدهاي حاصل از جنايات سازمان يافته 55

2-اثرات لايحه پول شوئي در سياست خارجي ايران. 56

3-اثرات بين المللي اقتصادي. 56

4-آثار داخلي لايحه پول شوئي در ايران. 57

5-آثار سياسي داخلي. 58

نتيجه 59